中心化交易所都应该倒闭!

FairBlock FairBlock



如今,各种各样的中心化交易所层出不穷,盗币、丢币事件时有发生,人们开始疑惑:中心化交易所真的是我们最好的选择么?


从用户的角度出发,选择一个交易所最主要考虑的问题无外乎就是资产安全、交易成本和用户体验。在交易成本和用户体验上,中心化交易所具有绝对的优势,其拥有传统成熟的解决方案,可以快速的解决交易问题。但在资产安全方面,中心化交易所就不那么令人满意了。大部分的交易所都经历过攻击,造成了大量的资金流失,其中还可能出现交易所监守自盗欺诈用户的情况,所以中心化交易所替用户保管资产的能力以及交易所运营者的商业道德成为了用户面临的最大的风险。


事件回顾:

2014年2月当时世界上最大的比特币交易所门头沟(Mt.Gox)85万比特币被盗后,不及时向用户说明,反而以比特币存在漏洞为由,限制用户提现,恶意造成比特币暴跌,以此来填补自己亏空的比特币。


今年3月7号国内最大的交易所币安发生黑客事件,黑客获取用户的交易所权限大量收购VIA,将VIA的价格提高了100倍。交易所在发现不正常交易时,立即冻结了提币渠道,没有造成损失,但是这依然带来了市场的恐慌。这些事情都证实了中心化交易所模式固有的风险。


(币安创始人赵长鹏)

为了避免这个最大的风险,去中心化交易所应时而生。


去中心化交易所:


在去中心化交易所中,用户在区块链上的公钥就是身份,不需要向交易所注册个人信息即可证明自己的身份,用户的资产由智能合约托管,可以自由的转移资产而不需要任何人的审核。跟中心化交易所多重的业务比较起来,去中心化交易所则只需要承担资产托管、撮合交易以及资产清算等业务,而这些业务也都通过智能合约来实现,在区块链上完全公开透明,这在一定程度上解决了资产安全及信任的问题。


然而,去中心化交易所并不完美,用智能合约来实现去中心化的信任交易机制,在区块链上进行并完成交易,那么就会受到区块链本身的确认速度以及区块链交易费用的影响。只有解决了交易速度交易费用两大问题,去中心化交易所才能得到大部分用户的认可。


常见的分布式交易所主要分为以下几类。


1、etherDelta纯链上交易

ethDelta是一种纯链上的交易模式。用户的资产都由智能合约托管,用户之间的交易也就是以太坊代币的交换。所有的创建订单或取消订单其实都是在执行智能合约。因为交易完全在链上进行,没有人为操作的环节,所以用户资产及交易过程都是相对安全的,但是交易会受到区块链的确认速度和交易成本的影响,因此会带来交易速度较慢,成本较高,不太好的用户体验。


2、 0x链下订单薄

0x是一种链下订单薄,链上交易的模式。其中最重要的角色就是relayer(交易中转方),交易发起方需要选定一个relayer进行挂单创建并填写一些必要的信息,然后用自己的私钥签名,relayer收到订单进行基础检查后,更新到自己的订单薄上,交易接收方看到订单薄的更新后,选中并成交订单,交易接收方对选中的订单进行填充,最后广播到区块链上完成交易。relayer链下撮合,促进交易进行,这降低了交易成本,相对提高了交易速度(交易完成所需的时间),但是如果一个relayer拥有的用户数量不足,订单很难撮合,事实上也会带来交易速度慢的不好的用户体验。而且每个relayer所拥有的用户之间是不连通的,也就是说一个relayer的用户发起的订单无法匹配到另一个relayer的用户中,这也降低了交易成功率即交易速度会变慢。


3、kyber储备池

kyber是一种代币储备池兑换模式。kyber储备池提供最佳的代币兑换价格,通过链上的智能合约快速结算,完成交易。这是目前逻辑上最快的交易模式,因为不需要匹配用户,不需要撮合交易,只要用户发起订单即可立即进行兑换。但是这就需要储备池创建者需要大量持币,才能启动储备池兑换交易。因为智能合约提供的价格不能实时变化,因此不能实时反映市场需求。


4、Swap的P2P交易

Swap是一种提供P2P交易的模式。允许用户进行点对点的价格协商,不需要提交到订单薄或者借助储备池即可进行交易。但是要寻找合适的交易方,协商出满意的价格却不那么容易,这又会降低交易速度。0x链下订单薄依赖订单薄做价格参考,kyber储备池依赖储备池做价格参考,那么P2P交易则要依赖第三方做价格参考,比如大型的中心化交易所。


5、FB的侧链交易

FairBlock是一个基于POS的多侧链区块链项目,多个侧链的数字货币之间通过一个链上交易所实现价值交易。FB的交易模式类似于etherDelta,主要区别在于etherDelta交换的是以太坊上的代币,而FairBlock交易所交易的是不同侧链上实际运用的数字货币。基于POS的共识机制,降低了实际的交易成本,从交易代币到交易原生货币,是一个巨大的进步。

(分布式交易所比较)

结语:

目前还没有一个完美的去中心化交易所,都有各自的优缺点,都还需要在实践中继续完善。


时代的发展就是不断的解决问题,战胜困难,挑战不可能的事情。通过在去中心化方面的探索,建立可信的去中心化交易所。虽然目前的去中心化交易所还面临一些困难和挑战,但是挑战与机遇并存,去中心化交易所的发展势必会给数字货币和去中心化应用的发展带来更多的想象空间。


参考文献:

《闲聊去中心化交易所》http://chainx.org/news/index/detail/id/41.html

《去中心化交易所模式简析:路途还长》http://8btc.com/thread-87636-1-1.html

《Jay每周观点: 去中心化交易所---交易者的避风港》http://ethfans.org/posts/480

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