曝光 | 城城理财涉非法集资被立案侦查,待收金额超过18亿!

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又有一家P2P平台出事了,杭州的“城城理财”近期爆雷,运作方浙优资本涉嫌非法集资被立案侦查。

题图:案件通告

4月11日午间,杭州市公安局西湖区分局官方微博“平安西湖”发布通告宣布,已于近期对杭州浙优民间资本理财服务有限公司非法吸收公众存款案立案侦查,对傅某某等人采取强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。



据了解,杭州浙优民间资本理财服务有限公司(简称“浙优资本”)成立于2013年5月23日,注册资本2亿元,旗下拥有网贷平台“城城理财”,其法人为傅音杰。


今年3月26日,浙优资本更名为杭州浙优科技服务有限公司(简称“浙优科技”)。根据城城理财官方公告,公司更名系配合监管部门实施合规调整。

值得一提的是,就在被杭州警方通告立案前夕,城城理财于4月9日晚间发布暂时无法回款的公告。公告称,由于当天某投资人不满足债转条件无法操作债转,到警察局报了案,导致平台部分操作被暂时限制。

据悉,4月9日下午,有投资人在某网贷社区爆料称城城理财高管被公安带走协助调查。城城理财9日晚间的公告还表示,“明天(4月10日)公司职员正常上班,平台的部分高管已经调查完毕”。

城城理财官网显示,截至目前,平台待收金额为18.45亿,累计交易金额超过114亿元,注册用户超过123万人。




值得注意的是,2017年2月27日,因“其他广告违法行为”,浙优资本曾被杭州市西湖区市场监督管理局处以10万元的行政处罚。




据了解,浙优资本此次被罚因其自2015年7月起在城城理财官网宣传称有“28%的超高收益”“国资背景平台”“资金安全保障(5000万风险垫付准备金100%本息保付)”等广告。


行政处罚决定书显示,该广告吸引投资者向其投入一定资金,以期在在未来获得收益、回报,属于有投资回报预期的商品或者服务广告。


内容来源:防骗大数据(FPData)综合@平安西湖,亚洲财经、长沙打非专线,特此鸣谢!

编辑校对:白茂生、花魁、不知火煮

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