【曝光】联盟天下、CNB、兴中天、亚投行、善心汇、龙爱量子等平台最新资讯

在资金盘里每天都有很多崩盘的平台,也有很多新出的平台,真是你方唱罢我登场,虽然政府一直在打击,但也很难阻挡住这种比贩毒还暴力的高收益诱惑,不管是开盘的还是投资者····

1:兴中天


据悉,11月份,河南省焦作市博爱县公安局经济犯罪侦查大队根据上级下发的线索核查,发现居民张某某以河南“兴中天”网络平台为媒介在博爱县大肆发展会员开展传销活动。经初步了解,加入该传销组织人员的手机都加入一个微信群,该群人数多达百余人。为防止该组织在博爱县的进一步蔓延,博爱县公安局经侦大队立即组织精干力量迅速展开全面调查。


11月21晚,在博爱县公安局副局长李立虎、大队长马聚会的带领下,侦查民警一举将三名犯罪嫌疑人全部抓获归案。


经审讯查明,2017年6月份至今,张某伙同张某某、毋某某利用河南兴中天生物科技有限公司网络平台,以“最少投资3000元,一周后经过平台匹配后返还投资会员600元收益的方式发展会员,另外推荐其他人加入有2%-6%的奖励,三人在博爱县发展会员100余人。


目前,三名犯罪嫌疑人已被博爱县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

2:联盟天下


投资1万元,1年可变成1000万元……面对如此高额利润的回报,你相信吗?


2017年1月21日,家住巫山的赵某怀踹一夜暴富的发财梦,通过手机微信加入了一个名为“联盟天下”的网络传销组织,并先后充值12000元购买号称只涨不跌的“联盟票”,成为该组织的“招商经理”。


2017年7月,烟台市芝罘警方一举摧毁“联盟天下”网络传销组织。该组织在网上发行年可涨价1000倍的数字货币“联盟券”,他通过拉人头、高额提成的方式,7个月发展会员7万多人,累计吸收资金2.5亿元。



2018年7月9日,赵某被重庆市巫山县公安局抓获归案。11月30日,在重庆市巫山县人民法院开庭审理,法院当庭宣判:赵某因组织、领导传销犯罪活动,判处赵某有期徒刑一年六个月,并判处罚金15000元,没收全部违法所得。这是巫山县第一个被打掉的传销犯罪团伙。

3:亚投行


2016年3月份以来,被告人蔡某某、许某某、王某某、郭某某、何某某等人以宣传推销“亚投行”、“精准扶贫”、“中华民族福利基金会”、“巨龙国际”、“科勒资本”等项目为由,利用微信群、邮箱等方式,对外宣称“民族资产解冻大业”,谎称历朝历代皇室后裔、国民党高官及知名人士的后代在海外存有巨额资金和藏有宝藏需要解冻。


每人只需缴纳5.8元至3610.00元不等的费用入会,将来就可以获得10万元至1000万元不等的巨额回报,并伪造国家部委文件、冒充“南京市副市长”、“亚投行市场总监”等身份骗取他人信任,先后在北京、云南、贵州、广西、四川、安徽、重庆、甘肃等地发展会员三十余万人,形成以蔡某某等人为第一层、许某某、王某某等人为第二层、郭某某、何某某等人为第三层、蒋某某等人为第四层、王某某等人为第五层的传销组织,共获取非法资金高达9760余万元。


经麒麟区人民检察院提起公诉后,麒麟区人民法院判处蔡某某五被告人犯组织、领导传销活动罪,其中蔡某某被判处有期徒刑七年零六个月,许某某、王某某被判处有期徒刑六年零六个月,郭某某、何某某被判处有期徒刑五年零六个月。五被告人不服判决均提出了上诉。


近日,曲靖市中级人民法院已作出裁定:驳回上诉,维持原判。

4:善心汇


山东省青州市的吴某、刘某两人为牟利,鼓吹“扶贫济困、均富共生”,在青州组织、领导“善心汇”传销活动,短短一年多时间,两人就成为A轮功德主,分别发展下线14层、11层,共有2400余人被骗。近日,两人分别被判处有期徒刑一年八个月。


5:顺祥养老


近日,有知情人爆料称,顺祥养老中心存在多项违法违规的情况。潇湘晨报记者暗访调查发现,入住顺祥养老中心得先办会员预定床位,预存3.8万至50万以上费用,相应的级别为“贵宾”至“金钻”,享9至7折优惠。


11月27日,记者从望城区民政局了解到,顺祥养老中心无证经营,按规定“不得以任何名义收取费用、收住老人”。该养老机构以“预定养老床位”名义,收取会员数额不等入住预定金,并承诺给予高额回报和享受优先优惠入住等,涉嫌开展非法集资活动。

6:行聊商城


11月30日,广东省河源市公安局源城分局对河源市行聊智能科技有限公司(以下简称:行聊公司)涉嫌组织、领导传销活动的公司法人黄某先等14名高管予以刑事拘留。

对该公司涉案的其他组织、领导者及起关键作用的人员,公安机关将加大力度追究其刑事责任。对该案的其他参与者,公安机关将依法侦查,须承担法律责任的将依法予以追究。


2015年5月份,黄某先等犯罪嫌疑人在河源市成立行聊公司,之后推出行聊广告宝的项目,号称购买广告位,每天参与广告分红,1个月时间就可以取出本金,之后一直可以拿收益。


行聊公司对外宣称,自己购买广告不仅能获得租金和积分,如果推荐朋友还能获得下线购买广告宝5%的返利和30%的奖金。


如购买1000元的广告位为例,共有累计700元的租金,租金分天返还,每天返还剩余租金的0.25%,直到返完为止。其中租金的25%会自动转换为积分。产生的租金和积分,可在行聊商城行聊商城和线下体验店或加盟店消费购物。


9月16号行聊公司发布了公告称,分别限制了直营店和加盟店以及用户的消费。之前行聊公司就已经出现了会员提现不能到账的情况。老会员的提现则直接退还到账户进行消费。


7:中金博泰CNB


近日,昌吉市公安局经侦大队接到州公安局经侦支队发出的《关于山东安丘市公安局“5·22”中金博泰传销案》的协查通知,立即进行了核查,发现昌吉市涉案64人。

今年1月以来,山东省安丘市公安局民警侦查发现,深圳中金博泰资产管理有限公司(下称:中金博泰)通过搭建“九东商城”网络销售平台,以高额投资回报为诱饵,以销售“网络货币(cnb)”为由,“拉人头”发展会员,使会员遍布全国29个省、市、自治区,达23000余人,吸金2.8亿元。


参与者成功注册成为中金博泰的会员后,根据自己账户里购买的母币数量一年释放60%的子币,均摊到每天释放到自己账户里释放的子币可以随时按照实盘价格挂卖,提取现金。


中金博泰每个会员下面分左右区,每个会员都可以拿到自己以下15层新增业绩1%的额外奖励。另外,中金博泰还会根据不同的等级奖励5%到10%的推荐奖。


昌吉市公安局经侦大队与各派出所民警经过核查:发现涉嫌深圳中金博泰资产管理有限公司传销案的有64人,并进行了登记。

8:江苏联宝


11月25日,扬州警方通报,“联宝”非法集资案67名涉案犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。


据扬州警方通报,11月25日,扬州市江都区公安局依法对江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)以及公司高管、分支机构负责人共48名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审査起诉,一并移送审查起诉的还有涉嫌洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪及诈骗罪等19名关联犯罪嫌疑人。

9:龙爱量子


昨日获悉,广西桂林市全州县人民法院宣判一起“龙爱量子”网络传销案。广西全州县男子蒋某荣参加“龙爱量子”网络传销发展下线1793人获刑。


2016年11月1日,犯罪嫌疑人林跃庆、郭伟崇(均已起诉)等人在深圳注册成立龙爱量子产业(深圳)有限公司(简称:龙爱量子)等多家公司,并通过互联网建立“龙爱量子”商城,以会员消费商城产品配送积分,积分配股,股权再进行循环的拆分模式,用“量子理论”将其商城上的产品包装成高大上的科技产品,并拍摄各种视频,通过网络传播,大肆发展下线,骗取大量钱财。

“龙爱量子”规定,参加者分别消费850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元,才能分别成为VIP1到VIP6的级别会员。最高消费8.5万元配送1万个积分,分红率为60%,最高能获利115.5万元。

“龙爱量子”会员除了高额分红外,如果发展下线,还能从下线会员消费额中获得8%到15%的直推奖;5%到10%的对碰奖;7代10%的管理奖以及见点奖。以上分红和奖励均可提现。

2017年4月21日,蒋某荣经人介绍,加入由林跃庆、郭伟崇等人创办的”龙爱量子”传销组织,该平台要求参加者以缴纳费用的方式获得网络平台会员资格,成为会员后按照一定规则组成层级排列,以获取高额动态收益和静态收益引诱会员不断发展下线,并以发展人员的数量作为返利依据,从中骗取财物。

蒋某荣加入”龙爱量子”平台后,先后注册4个会员帐号,其中一个会员帐在整个会员层级结构的第22层,发展下线会员1793人,下级会员共19层。

2018年5月14日,公安机关将被告人蒋某荣抓获归案并刑事拘留,同年6月15日被逮捕。

在庭审过程中,蒋某荣当庭认罪悔罪。

本案中,蒋某荣直接或间接发展下线人数已超120人以上,其行为已属情节严重,根据刑法的规定,应处五年以上有期徒刑并处罚金。


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